AIמהקנסות הגדולים אי פעם: ארה"ב קנסה את בנק אוף אמריקה ב-1.2 מיליארד דולר
משרד האוצר האמריקני הודיע היום על קנס של יותר מ-1.2 מיליארד דולר נגד Bank of America, הבנק השני בגודלו בארה״ב, בעקבות הפרות של חוקי איסור הלבנת הון והסנקציות.
לפי משרד האוצר, הבנק לא נתן מענה מספק לסיכוני ביטחון לאומי, בהם רשתות הלבנת הון סיניות ומימון בלתי חוקי באזור הגבול הדרום-מערבי של ארה״ב.
עוד נטען כי הבנק לא הגיב בזמן ובאופן מספק לסימנים מחשידים הקשורים ללקוחות, בהם כאלה בעלי קשרים לסחר בסמים, גם לאחר שאנשי מערך הציות התריעו בנושא. כתוצאה מכך, הבנק לא דיווח על יותר מ-5 מיליארד דולר בעסקאות חשודות.
מתוך הקנס הכולל, 750 מיליון דולר ישולמו למשרד המפקח על המטבע (OCC) כקנס אזרחי, הקנס הגדול ביותר שהטיל הגוף אי פעם.
מדובר בקנס השלישי בגודלו שהטילה רשות FinCEN של משרד האוצר, אחרי קנס של 3.4 מיליארד דולר נגד Binance בשנת 2023 וקנס של 1.3 מיליארד דולר נגד TD Bank ב-2024.
במסגרת ההסדר הודה Bank of America כי לא החזיק במכוון במערכות הגנה מספקות ולא דיווח כנדרש על פעילות חשודה, כך לפי משרד האוצר.
נא שימרו על שפה נקייה אשר מכבדת אתכם
