"הוקפאו נכסים בשווי של כ-5.5 מיליון ש"ח" | תושב נתניה נעצד בחשד להלבנת הון

היחידה המרכזית של מחוז מרכז יחד עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, בליווי המחלקה המשפטית בפרקליטות, ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה נגד תושב נתניה בשנות ה- 30 לחייו, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון והעלמת מיסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג').

בתוך כך, חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו אמש חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, במסגרתו תפסו מסמכים לצורך בדיקתם וכן הוקפאו נכסים של החשוד בשווי של כ 5 וחצי מיליון ש"ח.

החשוד נחקר וכלל הממצאים יועברו בהמשך, בהתאם לתשתית,לעיון והחלטת הפרקליטות