חקירת המשטרה העלתה כי החשוד המרכזי, תושב סח'נין בן 53, סחר באישורי כניסה לישראל לפלסטינים תמורת כסף דרך בנו שהינו חייל בקבע המשרת במעבר שער אפרים, באמתלה של כניסה לישראל לשם עבודות חקלאיות במרחב התפר. עוד עלה בחקירה כי החשוד הפעיל רשת של מתווכים פלסטינים וישראלים שתפקידם היה לאתר פלסטינים המעוניינים באישורי כניסה לישראל ולגבות מהם את התשלום עבורו.

כתבנו הצבאי הלל ביטון רוזן מעדכן כי אצל החשוד המרכזי תושב סח'נין נתפס מזומן בשווי של 739,800 שקלים. בנוסף, 1572 דולר ו-150 יורו. עוד נמצאו מטילי זהב בשווי של מיליון שקלים, ו-50 אלף שקלים בחיפושים נוספים.