עשרות מיליונים - כוחות פשטו על בתים ועסקים של חשודים מכפר מנדא: 9 נעצרו

במהלך החודשים האחרונים, נוהלה במפלג הכלכלי בלהב 433 חקירה סמויה, בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וחברות קש.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר (שלישי), על בתיהם ועסקיהם של החשודים מכפר מנדא, עשרות שוטרים מהמפלג הכלכלי בלהב 433, שוטרי תחנת מנדא וכוחות נוספים ממחוז צפון, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, האפוטרופוס הכללי במשרד האוצר וחקירות מע"מ, במטרה לבצע מעצרים וחיפושים.

עפ"י החשד, חלק מהחשודים עסקו בפדיון שיקים באמצעות עסקי צ'יינג'ים ופתחו חברות קש, אשר שימשו לכאורה לביצוע עבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון.

בנוסף, בוצעה פעילות "שולחן עגול" ביחד עם חברת החשמל, יחידת הפיצוח, משרד הבריאות, מע"מ אזרחי ומס הכנסה אזרחי, נגד עסקים מחוללי פשיעה שפעלו בניגוד לחוק בכפר מנדא.

כאמור, במהלך הפעילות בוצעו 14 חיפושים, נעצרו 9 חשודים ועוד 5 מעוכבים, כאשר החשד לגבי חלק מהחשודים, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק ערך מוסף. במסגרת החיפושים שנערכו הוקפאו חשבונות בנק, נסגרו עסקי ג'יינג', נתפסו נכסי נדל"ן ו-17 רכבי יוקרה בשווי עשרות מילוני שקלים בנוסף לכסף מזומן. בכוונת המשטרה לפעול בהליך חילוט לגבי הרכוש שנתפס.