יחידת ההונאה של משטרת ישראל במחוז ת"א פתחה לפני כ-3 שנים בחקירה סמויה, עם קבלת תלונות ממספר נשים, שמסרו כי גבר שהתחזה לעו"ד ורו"ח, הציג עצמו בפניהן כבעל "מרכז לסיוע וניהול משברים פיננסיים" ובמסגרת "השירות" שסיפק להן, הונה אותן עפ"י החשד בהונאת ענק של מיליוני שקלים.

במסגרת החקירה בשת"פ מחלקת החקירות של כונס הנכסים ובהתאם להתפתחותה, עלה החשד כי תושב ת"א הנחה את הנשים לפתוח חשבונות בנק, להתחייב להלוואות ולהנפיק מס' רב של פנקסי המחאות, אותם העבירו לחשוד לצורך השגת אשראי ו/או לקיחת הלוואות בתנאים משופרים לכאורה.

כאמור, היום החקירה הפכה לגלויה עם איתורו ומעצרו של החשוד - תושב תל אביב בשנות ה-50 לחייו, לצד חיפוש ותפיסת מסמכים בביתו ומשרדו.

בהתאם לצורכי חקירה וממצאיה, בכוונת המשטרה להביא את החשוד מחר לדיון בבימ"ש השלום ת"א, בבקשה להאריך את מעצרו.