כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו הבוקר על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו 20 חשודים החברים ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון. מממצאי חקירה סמויה אשר נוהלה במשך למעלה משנה וחצי, עלה כי הפעילות של רשת זו הינה מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו״ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. היקף ההונאות, שעולה בפרשיה זו, נרחב ועומד על עשרות מיליוני מט״ח ( דולר ואירו). הונאות בינ״ל אלה, המכונות ״הנדסה חברתית״ ומבוצעות באופנים שונים, הינן בגדר שיטת הונאה בינ״ל אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה. על כן מהווה המאבק בתופעת פשיעה זו יעד חשוב של משטרת ישראל והיא מקפידה לנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בכלל האמצעים העומדים לרשותה. לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו״ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך. החקירה נוהלה על ידי יחידה ארצית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז ת״א (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.