יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה בשבוע האחרון שמונה ישראלים תושבי נתניה, שבעה מתוכם עודם מצווים במעצר ואחד שוחרר בתנאים מגבילים, בגין חשד לכל שפעלו בצוותא בחודשים האחרונים והוציאו במרמה מיליוני יורו מחברות מסחריות באירופה. הפעילות הגלויה בפרשה החלה בתום חקירה סמויה שניהלה היחידה. החקירה מנוהלת בשת״פ עם יחידת יהלום ברשות המסים והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי החוליה לאכיפה כלכלית משולבת בפרקליטות מחוז מרכז. על פי החשד, חברו החשודים ופעלו באופן שיטתי המתיימר להיות מתוחכם ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבון המצוי ברשותם וכך גרפו עד כה מיליוני יורו. למותר לציין כי לצד השגת הכספים במרמה, פעלו החשודים להסתרת הכספים שגרפו. בחיפושים שערכה היחידה בבתי החשודים ובמשרד שעל פי החשד שימש לביצוע העבירת ונשכר לשם כך, נתפסו עשרות מחשבים, טלפונים ומסמכים וכן כסף מזומן בשווי של כמיליון שקלים ורכוש, לרבות כלי רכב, לצורך בקשת חילוט. בימ״ש השלום בראשל״צ האריך ביום 2.5.16 את מעצרם של 8 חשודים וכאמור בהמשך, שחררה היחידה בתנאים מגבילים אחד מהם. מעצרם של השבעה הוארך עד כה עד מחר. החשיפה והפעילות מצטרפות לשורת חשיפות ופעילויות בציר החקירתי, המודיעיני, הטכנולוגי והמבצעי שמבצעת היחידה הארצית של משטרת ישראל ויחידות משטרה נוספות, בתחום ההונאה כלפי חברות ואזרחים בחו״ל, בשיטות בעלות מאפיינים דומים של התחזות, יצירת מצג שווא ועוד. חלק מהפעילויות מבוצעות במסגרת תיקי חקירה שמנהלת משטרת ישראל, דוגמת הפרשה הנוכחית וחלקן, במסגרת תיקים המנוהלים ברשויות אכיפה בעולם ועולה בהם חשד למעורבות של ישראלים. במסגרת אחת הפרשיות המנוהלות על ידי רשות אכיפה אירופאית, עיכבה הבוקר היחידה הארצית תשעה חשודים לחקירה וערכה חיפושים נרחבים, בגין חשד למעורבותם של ישראלים תושבי לוד, ירושלים, בת ים, חולון, תל אביב ומודיעין בהונאה רחבת היקף כלפי תאגידים במדינות שונות באירופה בשווי מוערך של עשרות מיליוני יורו. הפעילות מבוצעת בשת״פ עם גורמים מרשויות האכיפה הנוגעות בחו״ל. מהמשטרה נמסר כיף "משטרת ישראל רואה בחומרה מעורבותם הפלילית של ישראלים בפרשות הונאה, בין אם הן מבוצעות כלפי ישראלים ובין אם כלפי קורבנות במדינות זרות ותפעל בנחישות עם כלל גופי האכיפה בארץ ובעולם לחשיפה, חקירה ומיצוי דין בעניינם".